Bị lừa 1,2 tỷ vì đối tượng giả giọng, xưng cảnh sát

Nạn nhân là bà L.T.K.T. (53 tuổi, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Hôm 2/8, bà T nhận được điện thoại của một người xưng tên là Quỳnh làm việc tại Bưu chính viễn thông bưu cục Đà Nẵng thông báo, bà có gửi bưu kiện cho ông Trần Văn Quang ở nước ngoài nhưng không gửi được.

Khoảng 15 phút sau, bà T. nhận được điện thoại của người xưng là Đại úy Phạm Tuấn Anh, cán bộ điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Người này dọa, bưu kiện bà T. gửi có nhiều thẻ ngân hàng và bên trong các tài khoản này có số tiền lớn liên quan đến hoạt động tội phạm.

Người tên Tuấn Anh yêu cầu bà T. thống kê các tài khoản, sau đó mang tiền chuyển vào số tài khoản tên Trần Mạnh Hùng, mở tại chi nhánh Thủ Dầu Một (Bình Dương) để kiểm tra.

Đối tượng trấn an nếu xác minh số tiền của bà T. không liên quan đến chuyên án đang điều tra thì sẽ hoàn trả lại. Tin lời, bà T mang 1,2 tỷ đồng ra ngân hàng chuyển vào tài khoản nêu trên. Sau đó, người phụ nữ này phát hiện bị lừa đảo nên báo Công an.


Cũng chuyển tài khoản mang tên Trần Mạnh Hùng, một nạn nhân ở thị xã Thuận An (Bình Dương) bị lừa 450 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an triệu tập những người liên quan lên làm việc. Họ khai rằng, đã mở tài khoản ngân hàng và đưa cho Lê Minh Tâm (26 tuổi, tạm trú tại Bình Dương), giám đốc công ty chuyên cho thuê ô tô quản lý.

Khi có người chuyển tiền vào tài khoản, Tâm gọi điện thoại yêu cầu người mở thẻ đến ngân hàng rút tiền, sau đó đưa lại cho mình.

Tâm khai với công an có quen với người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan, thường gọi là A Quý (39 tuổi).

A Quý đặt vấn đề cần mua nhiều tài khoản của các ngân hàng, sau đó sẽ có người chuyển tiền vào. Khi Tâm rút số tiền này đưa cho A Quý sẽ được trả một khoản tiền hoa hồng. Tâm đồng ý, sau đó cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng cho A Quý. Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ A Quý cùng 4 nghi phạm liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản do A Quý cầm đầu.

Đối tượng này đã sử dụng máy kích hoạt giọng nói, gọi điện thoại cho một số nạn nhân đe doạ họ có hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản sau đó chiếm đoạt.

Thủ đoạn giả công an cáo buộc nạn nhân liên quan đến một đường dây tội phạm đang diễn ra ngày càng nhiều. Mới đây chị Trần B.T, SN 1982, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng trình báo công an CATP Hà Nội về việc bản thân bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng bởi thủ đoạn trên.

Theo đơn của chị T, ngày 31/7 vừa qua, chị nhận được một cuộc gọi đến số máy bàn của gia đình thông báo có một gói bưu phẩm chưa nhận, yêu cầu chị bấm phím số 9 để nhận. Sau khi làm theo hướng dẫn, đầu bên kia đọc rõ thông tin cá nhân của chị T và nói chị đã mở thẻ tín dụng ở một ngân hàng chi nhánh TP.HCM và hiện chị đang nợ thẻ số tiền 36.866.000 đồng.

Sau đó người tên Lê Thanh Hải, tự nhận là nhân viên phòng Chăm sóc khách hàng và Tư vấn tại Bưu điện TP Hà Nội. Người này ngay sau đó đã nối máy cho chị T nói chuyện với một người tự xưng là Thiếu úy Công an tên Lê Tiến Đạt để… báo án, nhờ cơ quan công an ngăn chặn giúp việc bị lợi dụng thông tin cá nhân hòng làm giả các giấy tờ, tài liệu trong các vụ án kinh tế.


Người tên Đạt sau đó đã gọi cho chị T yêu cầu chị báo án bằng hình thức ghi âm. Do đã hết hợp đồng lao động nên khi nghe chuyện nợ nần, chị T rất hoang mang, lo lắng nên đã làm theo lời hướng dẫn của nhóm tội phạm lừa đảo này.

Sau khi kiểm tra, người này lại thông tin cho biết, chị B.T có tên trong danh sách ngân hàng ViệtBank do tên tội phạm Nguyễn Thành Phúc cầm dầu đường dây rửa tiền.

Người này tiếp tục thông báo chị sẽ bị cơ quan công an di lý về TP.HCM trước 17h ngày 31/7 để điều tra và yêu cầu nạn nhân cung cấp số dư hiện có và tiếp tục dọa dẫm.


Sau cùng, chúng gửi cho chị một đường link để chị tải về cài đặt. Ứng dụng được mang tên “Bộ Công an”. Ngoài ra, chiều cùng ngày chị đã được hướng dẫn rút toàn bộ số tiền 600 triệu đồng và đối tượng lại yêu cầu chị gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng Techcombank của bản thân.

Khi tiền đã được gửi, chúng lại yêu cầu chị chuyển thử tiền từ ngân hàng Techcombank sang ngân hàng VIB mang tên chị Trần B.T. Cuối cùng khi chị T vào app của Techcombank và biết toàn bộ số tiền 600 triệu đồng của mình đã được gửi đến một tài khoản mang tên Trần Lê Gia Huy