Sau gần 1 tháng xét xử và 5 ngày nghị án, sáng nay (20/12), TAND TP HCM đã tuyên án vụ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm), Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB.
Tòa nhận định các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trừ bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng việc đưa và nhận tiền giữa Vũ và Bình là quan hệ dân sự, tuy nhiên không có cơ sở chấp nhận. Trong các phiên tranh luận, các bị cáo, những người bảo vệ cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố khách quan, điều kiện, mục đích… phạm tội để giảm nhẹ hình phạt.
Từ các đánh giá khách quan, HĐXX tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, tổng hợp là chung thân; buộc Bình nộp phạt 100 triệu sung quỹ Nhà nước.
ADVERTISING
Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cộng với hình phạt 8 năm tù vì tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước ở bản án trước, tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là 25 năm tù.
Tòa buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB 27.016 lượng vàng, 1.949 tỷ đồng cho DAB. Vũ Nhôm bồi thường 203 tỷ đồng, buộc bị cáo Bình và Vũ liên đới bồi thường 52 tỷ tiền lãi cho DAB.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lĩnh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tù vì tội Lạm dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải nhận là 30 năm tù, buộc nộp phạt 80 triệu đồng sung quỹ.
23 bị cáo còn lại chịu khung hình phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Các bị cáo tại tòa.
Đối với các cổ phần đứng tên Trần Phương Bình, Vũ Nhôm, Công ty Bắc Nam 79, một số bị cáo tại DAB, Tòa xét thấy cần phải tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của các bị cáo trong vụ án. Ngoại trừ một số ít cổ phần đứng tên một vài cá nhân, quá trình điều tra xác định không có cơ sở thu giữ thì trả lại.
Đối với các bất động sản là đất của các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Hồng Ánh, Phạm Văn Phước, Tòa cho rằng đây là tài sản của các bị cáo nên cần tiếp tục kê biên để đảo bảo nghĩa vụ thi hành án.
Tòa kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của một số cá nhân: Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng Kế toán Hội sở DAB) có dấu hiệu tội Thiếu Trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
HĐXX cũng kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, VKSND Tối cao điều tra, nếu có căn cứ thì xử lý đối với các cá nhân tại NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Bởi trải qua rất 13 lần thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm tại DAB, để mặc các bị cáo hạch toán khống chứ không có nguồn tiền thực chất.
Theo kết luận điều tra từ năm 2007 - 2014, Trần Phương Bình bằng nhiều hành vi, thủ đoạn trái pháp luật của bản thân cũng như chỉ đạo các thuộc cấp, đã giữ vai trò chủ mưu trong việc xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống, lập chứng từ thu tiền khống để tất toán, điều chuyển trái quy định, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc, nhờ người thân và thuộc cấp đứng tên mua cổ phần, xuất quỹ chi sai nguyên tắc tiêu xài vào mục đích cá nhân...
Với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, Trần Phương Bình đã phạm 2 tội danh là tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
VKSND đề nghị mức án chung thân và Trần Phương Bình còn phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gây thiệt hại cho DAB là 3.568 tỷ đồng.
Đối với Phan Văn Anh Vũ, bằng việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB thông qua thương vụ mua 600 triệu cổ phiếu của DAB, Vũ đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền gốc, gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi.
Riêng 13,4 triệu USD do Vũ không biết Bình lấy nguồn tiền từ đâu để mua ngoại tệ nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ về khoản tiền này. Trong ngày 4/12, gia đình Vũ đã nộp hết số tiền còn lại là hơn 30 tỷ đồng vào kho bạc. Như vậy, Vũ Nhôm đã nộp toàn bộ số tiền 203 tỷ đồng bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB.
Vũ bị VKSND truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bởi gia đình Vũ đã nộp được số tiền hơn 200 tỷ khắc phục hậu quả nên VKSND đề nghị mức án 15 - 17 năm tù đối với Vũ, buộc Vũ phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD, 90,5 tỷ đồng cho DAB.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DAB được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Bình, cùng bị truy tố 2 tội danh như bị cáo Bình. VKSND đề nghị Xuyến mức án 30 năm, phải trả lại số tiền 40 tỷ chiếm đoạt và cùng chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho DAB.
23 bị cáo khác bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét